Как распознать фирму-однодневку среди будущих контрагентов?

  • Pumysu

Pumysu

Автор
Звоните по телефону 7 (499) метро Октябрьское поле,. Как распознать фирму однодневку? Об основных признаках неблагонадежного контрагента. В качестве доказательств подойдут записи звонков, письма, свидетельские показания. Учтите, если алиментщик имеет задолженность, то он обязан ее погасить, несмотря на отзыв листа.

Itewezu

Модератор
Российские налоговики, как никогда, активно борются сейчас с фирмами - однодневками. Поэтому очень важно проверять контрагентов перед заключением сделки. Бухгалтерское обслуживание в Москве и Московской области. МНС объяснило налоговикам, как среди многих фирм распознать «однодневку». Разъяснения содержаться в приложении к письму. Как это сделать: выявить фирму - однодневку среди контрагентов - Бухгалтерские и юридические услуги. Если вы хотите проверить, что ваш контрагент не однодневка, правовой центр Юрмастер поможет.
 

Ifito

Модератор
Как распознать фирму - однодневку среди будущих контрагентов? Результаты опроса: А у Вы сталкиваитесь с такой проблемой? Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Вы ещё не голосовали в этом опросе. Как распознать среди контрагентов фирму - однодневку. Чтобы распознать среди контрагентов однодневку, достаточно обратиться к сайту Федеральной налоговой службы в раздел «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков а также проверить сведения о той или иной организации в егрюл. Чаще всего контролеры рекомендуют проверять контрагента, используя информацию о нем из госреестра. На практике такая проверка не всегда результативна, ведь на момент совершения сделки сведения.
 

Fyces

Модератор
Кроме выписок из егрюл и ФНС он получил рекомендацию от издательства, с которым работал: оно характеризовало «Дессанж» как обязательного и исполнительного перевозчика. На основании предоставленных документов суд посчитал, что предприниматель выполнил меры, необходимые для проверки надежности контрагента. Следует отметить, что перечень вышеуказанных мер не носит исчерпывающих характеристик, однако для проверяющих налоговых органов их будет достаточно, чтобы признать компанию налогоплательщиком, который проявил должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента. А полученная информация позволит принять более взвешенное решение о том, следует ли работать с этой компанией.
 

Rehexe

Модератор
Поэтому целесообразно запросить у контрагента справки о материально-технических ресурсах, наличии квалифицированных специалистов и годовых объемах выполнения аналогичных договоров. Не поленитесь потратить время на выяснение того, как проявил себя контрагент при работе с другими компаниями. Запросите у них письма, в которых бы они поделились своим опытом сотрудничества. Изучите отзывы заказчиков контрагента в интернете. Получение такого рода информации перед заключением контракта также воспринимается судами положительно при споре с налоговой инспекцией. . Это, в частности, подтверждается судебным актом по делу А40-38366/11-99-171. Предприниматель из Москвы Сергей Козлов доказал, что он надлежащим образом проверил контрагента ООО «Дессанж».
 

Volis

Модератор
Следует отметить, что от имени организации может выступать как руководитель организации, так и ее иной законный представитель. Если договор будет подписан неуполномоченным лицом, то совершенная сделка может быть признана недействительной в соответствии со ст.168 Гражданского кодекса РФ. В таких случаях сторонам договора возвращается то, что они по его условиям получили. Следует отметить, что получить обратно денежные средства проще, чем результаты работы. В качестве примера можно привести ситуацию по делу А40-3637/16-133-25, где договор купли-продажи, заключенный между организациями «Фармактивы» и «Фармактив был признан недействительной (ничтожной) сделкой по причине подписания данного договора не уполномоченным на то лицом. Реальность работы компании, необходимо удостовериться в том, что контрагент занимается реальной предпринимательской деятельностью. Важно убедиться, что у него есть все возможности, в том числе материальные и кадровые, для выполнения тех обязательств, которые он хочет взять на себя по договору.
 

Sepuguji

Модератор
На стадии преддоговорной работы предпринимателю перечислили 1,5 млн руб. Но договориться о сотрудничестве сторонам так и не удалось, договор не был подписан, а, как впоследствии выяснилось, у предпринимателя отсутствовала необходимая лицензия на выполнение такого рода работ. Предприниматель добровольно отдать деньги отказался, и для возврата перечисленных 1,5 млн руб. Пришлось долго судиться (дело А41-31694/14). Полномочия лиц, которые выступают от имени потенциального контрагента, после проверки компании нужно убедиться, что ее представители, которые ведут переговоры, имеют для этого соответствующие полномочия. Необходимо, чтобы они были действующими сотрудниками компании и имели право подписи на соответствующих документах.
 

Gycalixu

Модератор
Но для их выполнения компания обязательно должна состоять в саморегулируемых организациях (СРО) и иметь допуск к этим работам. Попросите у контрагента копии документов о его членстве в СРО и свидетельства о допуске к работам. Если получить такие документы от контрагента невозможно, напрямую обращайтесь в СРО. Выполнение работ или оказание услуг организацией, не имеющей соответствующей лицензии или разрешения, может привести к серьезным финансовым потерям. В частности, если вы заключите договор с организацией, у которой, как впоследствии выяснится, отсутствует соответствующая лицензия на выполнение тех или иных работ, то вам придется требовать обратно перечисленные денежные средства. Идеальной будет ситуация, когда вам добровольно вернут денежные средства. Если нет, то придется возвращать свои деньги принудительно через суд. Прибегать к помощи суда в аналогичной ситуации пришлось ООО «РусНефтьИнвест». Компания собиралась заключить договор о сотрудничестве с индивидуальным предпринимателем о подготовке проектной документации.
 

Zevugu

Модератор
Для проверки потенциального контрагента есть еще несколько полезных ресурсов: реестр недобросовестных поставщиков, где содержится информация о тех организациях, которые ненадлежащим образом исполнили обязательства по государственному контракту; банк данных исполнительных производств, где содержится информация о должниках; единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, где имеются данные об уставном. Обладает ли контрагент соответствующими лицензиями и/или разрешениями? Для выполнения обязательств по договору у контрагента в некоторых случаях должна быть соответствующая лицензия. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензия, содержится в статье 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Копию лицензии необходимо запросить у компании-контрагента. При получении данного документа стоит обратить внимание на срок его действия. Некоторые виды деятельности сегодня не подлежат обязательному лицензированию, например аудиторские услуги, строительство, проектирование.